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辽宁云顶国际召开股东会第三十二次会议、

第五届董事会第三次会议暨

第五届监事会第二次会议

5月16日，辽宁云顶国际股东会第三十二次会议、第五届董事会第三次会议暨第五届监事会第二次会议在陕西省西安市召开。股东会、董事会会议由公司董事长、党委书记陈劲主持，监事会会议由监事会主席刘电文主持。各股东方代表，公司董（监）事，公司总会计师、总法律顾问及有关业务处室负责人参加会议。

会议首先开展了“第一议题”学习，重点就国务院国资委全面深化改革领导小组2024年第一次全体会议精神进行了集中研讨。会议审议批准了公司章程修正案、年度投融资计划、年度经营计划、年度经营层业绩责任书、董事会工作报告等16项议案，听取了董事会议定事项落实情况、变更职工董事等4项报告。

会议对公司董事会2023年度的工作给予了充分肯定。会议指出，在公司董事会的指导支持下，公司总经理部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在过去一年，团结带领公司全体干部职工攻坚克难、笃行不怠，顺利实现多项重大工程节点，经营管理水平不断提升，切实推动公司高质量发展再上新台阶。

会议强调，2024年是新中国成立75周年，是公司正式迈入两种机型、四台机组同步建设的开局之年，公司全体干部职工要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不断攻克项目建设进程中的各项难题，全力以赴推进项目建设迈上新台阶。一是要深入贯彻“两个一以贯之”，认真落实国企改革深化提升行动要求，重点做好新公司法的学习宣贯，不断完善以公司章程为核心的公司治理体系，提升公司治理效能。二是要坚持安全第一、质量第一，紧绷风险防范之弦，切实守牢安全底线红线，合理制定安全防范措施，有效化解各类风险挑战。三是要强化整体协同，以钉钉子精神抓实各项工作任务，唯实唯干、拼搏奋进，强化工作落地见效，确保年度各项重点工作任务高质量完成。

同日，公司还顺利召开了第五届董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关会议，为公司董事会高效科学决策提供坚实支撑。